Dati bibliografici
Antiriciclaggio: normativa e procedure per professionisti e imprese
(aggiornato al Provvedimento Agenzia delle Entrate 28/04/2008)
Editore: MAP Servizi srl (Torino)
Anno: 2008
Collana: Pocket MAP n. 1
Pagine: 332
Prezzo: € 20,00
Descrizione
Antiriciclaggio: normativa e procedure per professionisti e imprese
- soggetti obbligati
- identificazione della clientela e valutazione del rischio
- registrazione delle informazioni
- segnalazione operazioni sospette
- limitazioni all'uso del contante
- controlli e sanzioni
Il Pocket MAP è uno strumento di immediato supporto per i professionisti e le imprese che si trovano a fare i conti con gli impegni procedurali introdotti dalle continue evoluzioni della normativa antiriciclaggio.
A tal fine il Pocket propone:
- una raccolta completa di norme, provvedimenti e prassi;
- l'analisi delle più significative disposizioni di legge da parte di autorevoli professionisti;
- esempi di procedure e modelli indispensabili per l'applicazione pratica della normativa in oggetto.
Un nuovo prodotto MAP che, richiesto con forza dai nostri lettori, arricchisce un'offerta editoriale sempre pratica e di facile consultazione.
Hanno collaborato: Caraccioli, Coloni, Comellini, Cornaglia, Frascina, Frascinelli, Goffi, Grattarola, Mazzoleni, Moscati, Nepote, Padoan, Paesani, Palumbo, Santacroce, Starola, Tavone, Vernero, Volo.
Sul sito web dell'editore (indicato in testa alla recensione) è possibile scaricare l'indice del volume in formato PDF, visionare ulteriori titoli e procedere all'acquisto on-line.
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